非法现货交易所五大种类

近期证监会召开了交易场所清理整顿工作会议，开始整顿清理非法交易所及各种欺诈的交易场所。其中证监会在清理工作会议中认定的非法交易所表现种类包括以下五大类：

　　第一类：贵金属、原油类商品现货投资

　　第二类：邮币卡投资、坐庄操纵价格

　　第三类：将权益类产品拆分，变现突破200人

　　第四类：手机APP里所谓“微盘”交易

　　第五类：违规设立票据交易场所、股权交易发行私募债

　　其实，去年证监会就表示：全国各地商品现货交易机构 相当部分违规变相隐蔽开展期货交易，某交易平台在三年里赚了几十亿元。截至2016年底，我国大宗商品电子类交易市场共计1231家，同比增长 20.6%，实物交易规模超过30万亿。但近几年来，有一类不以实物交割为目的、仅仅炒作虚拟标的，甚至操纵价格致投资者亏损的投机类市场日益猖獗，全国 上当受骗的投资者数量众多，涉及金额巨大。

　　其中，本次证监会特别警示，目前有两类非法证券期货活动较为猖獗!

　　一类是部分交易场所以白银、原油等大宗商品为交易标的，采取类似期货的交易模式，交易方式为集合竞价、连续竞价、做市商等，交易制度包括标准化合约、无实物交割，每日无负债结算、强行平仓等，还采用保证金制度，杠杆最高可达50倍。

　　在这类交易中，行情波动稍大就能导致投资者爆仓，且这些交易场所不是通过自身交易形成价格，而是在境外行情数据基础上加减一定点差作为买卖报价。个人投资者实际上是与交易所招募的会员单位进行对赌交易，投资者的亏损即为会员单位盈利，大多数投资者亏损严重。

　　另一类是“类证券”的交易活动，主要以邮票、钱币、磁卡为交易标的，或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象，采取类似股票的发售和交易模式。

　　但与正规的股票交易所不同的是，这类交易场所会与商 品发行人串通，在没有实际商品对应的情况下，炒作虚拟标的。有的平台直接或通过关联方进行坐庄交易，惯用模式是迅速拉升价格，高出实物市场价格的几倍甚至 几十倍，在引诱投资者高位接盘后，放任价格连续跌停，大量投资者被洗劫一空。

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